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安徽砀山法院开庭审理一起“套路贷”涉恶案件

发布人: 发布时间:2019-03-27 10:32:00 点击数:

        2019年3月19日,安徽省砀山县人民法院公开审理一起涉19名被告人、3个恶势力犯罪集团的“套路贷”案件。
       安徽省砀山县人民检察院诉称:2017年11月份以来,被告人曾某某等人通过未经批准成立的网络放贷公司,从事放贷业务,并纠集社会无业人员,先后在浙江省瑞安市、安徽省宿州市租赁民房作为办公和住宿场所,购置专用手机、电脑、“电话轰炸机”等作案工具,向社会人员出借“高利贷”(套路贷),采取借款1000元,收取300元手续费、续贷一周另收300元续期费等手段,非法从事网络放贷活动,同时采取威胁、骚扰、虚高债务等手段强行进行催收贷款,实施诈骗活动,形成了以曾某某为首要分子的恶势力犯罪集团,有组织地实施违法犯罪活动,非法获利数额巨大,严重扰乱经济和社会生活秩序,造成恶劣社会影响。
        2018年1月份以来,被告人项某某、刘某某等人未经有关部门批准出资成立“置信金融”网络放贷公司,从事放贷业务,并纠集社会无业人员,先后在浙江省瑞安市、云南省丽江市租赁民房作为办公和住宿场所,购置专用手机、电脑、“电话轰炸机”等作案工具,对公司员工及所使用的物品进行统一分工和管理,利用胡某某非法提供的公民个人信息,向社会人员出借“高利贷”(套路贷),采取借款1000元,收取300元手续费、续贷七天另收300元续期费等手段,非法从事网络放贷活动,同时采取威胁、骚扰等手段强行进行催收贷款,实施诈骗活动,形成了以被告人项某某、刘某某为首要分子的恶势力犯罪集团,有组织地实施违法犯罪活动,非法获利数额巨大,严重扰乱经济和社会生活秩序,造成恶劣社会影响。
        2018年5月份以来,被告人叶某某等人未经有关部门批准出资成立“鼎丰财富”网络放贷公司,从事放贷业务,并纠集社会无业人员,在云南省丽江市租赁民房作为办公和住宿场所,购置专用手机、电脑、“电话轰炸机”等作案工具,对公司员工及所使用的物品进行统一分工和管理,利用胡某某非法提供的公民个人信息,向社会人员出借“高利贷”(套路贷),采取借款1000元,收取300元手续费、续贷七天另收300元续期费等手段,非法从事网络放贷活动,同时采取威胁、骚扰等手段强行进行催收贷款,实施诈骗活动,形成了以被告人叶某某为首要分子的恶势力犯罪集团,有组织地实施违法犯罪活动,非法获利数额较大,严重扰乱经济和社会生活秩序,造成恶劣社会影响。
       2018年6月至7月,被告人柴某某等人为谋取非法利益,并招募社会无业人员在浙江省瑞安市租赁民房作为办公和住宿场所,购置专用手机、电脑、“电话轰炸机”等作案工具,采取打电话辱骂、威胁,微信发送恐吓信息及色情、侮辱图片,以及用“电话机”轮番轰炸等手段,威胁、恐吓被害人及其亲友等手段,有组织地实施非法催收的犯罪活动,迫使被害人支付各项高额利息、费用,对被害人心理、生活、工作造成恶劣影响。
       现本案正在审理当中。
 

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